近日，國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心聯(lián)合相關(guān)部門發(fā)布報(bào)告，以詳實(shí)數(shù)據(jù)和典型案例為支撐，系統(tǒng)性揭露了美國長(zhǎng)期以來憑借技術(shù)、規(guī)則與執(zhí)法三重霸權(quán)，在全球虛擬貨幣領(lǐng)域?qū)嵤┵Y產(chǎn)收割的真實(shí)行徑。數(shù)據(jù)顯示，2022年至2025年間，美國通過各類案件累計(jì)沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價(jià)值超300億美元，其中，陳志與趙長(zhǎng)鵬兩大案件獲利占比高達(dá)近三分之二。

其中，陳志是柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人，是重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)的頭目，中國籍。近日，我國公安部將他從柬埔寨金邊押解回國，相關(guān)案件正在偵辦中。而在四個(gè)月前，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布，對(duì)陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時(shí)高調(diào)宣布沒收陳志控制的約12.7萬枚比特幣，約合150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

而這些被沒收的比特幣資產(chǎn)，其實(shí)早在2020年就已經(jīng)被美國的國家級(jí)黑客組織通過竊取技術(shù)轉(zhuǎn)移出來。然而對(duì)于大量詐騙受害者而言，相當(dāng)于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方通過技術(shù)霸權(quán)攫取的巨額收益沒有返還給電詐受害人，事實(shí)上構(gòu)成了對(duì)他國財(cái)產(chǎn)的間接掠奪。

另一案件中，趙長(zhǎng)鵬是虛擬貨幣交易“幣安”的創(chuàng)始人。2023年至2025年，美國針對(duì)“幣安”和趙長(zhǎng)鵬發(fā)起“民事+刑事”雙重追責(zé)，最終根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，幣安平臺(tái)繳納43億美元的罰款，趙長(zhǎng)鵬簽署認(rèn)罪協(xié)議后，被特赦。美國在案件調(diào)查過程中，運(yùn)用了全方位的技術(shù)監(jiān)控手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幣安運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)的全面滲透與取證。

可以看出，美國利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)與規(guī)則制定權(quán)，并在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產(chǎn)交易納入自身監(jiān)管，基于長(zhǎng)臂管轄的跨境執(zhí)法體系，通過民事沒收、刑事追責(zé)、罰款追繳等方式，大規(guī)模侵占境外虛擬貨幣資產(chǎn)。

專家認(rèn)為，美國之所以能夠在看似“去中心化”的虛擬貨幣體系中，形成類似莊家的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵在于其掌握了區(qū)塊鏈生態(tài)鏈條的核心技術(shù)節(jié)點(diǎn)和制度接口。頭部區(qū)塊鏈企業(yè)都由美國主導(dǎo)，占據(jù)90%以上的份額。此外，虛擬資產(chǎn)交易的出入環(huán)節(jié)，仍然高度依賴美元清算體系和美國的銀行體系，這為美國政府實(shí)施凍結(jié)沒收制裁，提供了現(xiàn)實(shí)的抓手。

復(fù)旦大學(xué)國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院教授、網(wǎng)絡(luò)空間治理研究中心主任沈逸分析指出，區(qū)塊鏈運(yùn)行所需要的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，包括鏈上分析工具、交易所入口、穩(wěn)定幣的清算體系、美元結(jié)算通道等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并沒有實(shí)現(xiàn)“去中心化”。從技術(shù)層面來看，真正具備大數(shù)據(jù)標(biāo)注能力、地址畫像能力、跨鏈追蹤能力的分析工具，高度集中于美國企業(yè)，這意味著誰掌握了這些數(shù)據(jù)監(jiān)管和控制的權(quán)限，誰就能夠掌握?qǐng)?zhí)法與資產(chǎn)認(rèn)定權(quán)，這給了美國特殊的比較優(yōu)勢(shì)。

執(zhí)法層面，美國憑借較為成熟的長(zhǎng)臂管轄體系和盟友體系，將虛擬資產(chǎn)平臺(tái)納入其國內(nèi)法律框架，并通過技術(shù)取證固定違法證據(jù)。趙長(zhǎng)鵬案就顯示，美國可以通過數(shù)據(jù)監(jiān)控和跨境取證能力形成合規(guī)壓力，并通過巨額罰款重新塑造行業(yè)規(guī)則。因此,“去中心化”在面對(duì)國家機(jī)器和非國家行為體的非對(duì)稱博弈時(shí)，并沒有形成所謂的制度對(duì)沖能力，主權(quán)國家依然占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。

截至今年1月底，全球虛擬貨幣資產(chǎn)總市值約2.73萬億美元。而同期，各國央行的黃金儲(chǔ)備價(jià)值約為5.83萬億美元?？梢哉f，虛擬貨幣資產(chǎn)市值已達(dá)到全球官方黃金儲(chǔ)備總市值的47%左右，成為不可忽視的新型金融資產(chǎn)。這也是為何美國正不遺余力地掌控虛擬貨幣領(lǐng)域。

沈逸教授一針見血地指出，美國正嘗試構(gòu)建數(shù)字布雷頓森林體系，通過穩(wěn)定幣儲(chǔ)備制度、比特幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備、長(zhǎng)臂管轄等機(jī)制，打造鏈上美元秩序，獲得規(guī)則輸出優(yōu)勢(shì)，使其他國家在數(shù)字資產(chǎn)治理中處于被動(dòng)跟隨地位。他建議，各國可以通過構(gòu)建區(qū)域性監(jiān)管合作框架，形成多級(jí)數(shù)字金融秩序，并在國際組織層面推動(dòng)建立更加公平公正的數(shù)字資產(chǎn)治理規(guī)則，避免單一國家的主導(dǎo)。

當(dāng)前，我國央行明確虛擬貨幣不具備法償性，相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范優(yōu)先的治理思路，通過提前切斷虛擬貨幣與國內(nèi)金融體系的直接聯(lián)系，有效防范資產(chǎn)泡沫與跨境風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。沈逸教授進(jìn)一步補(bǔ)充指出，我國還在積極推進(jìn)數(shù)字人民幣試點(diǎn)，探索可控、可信、公平公正的主權(quán)數(shù)字貨幣體系，為全球提供了新的有效選項(xiàng)。在總體國家安全觀視野下統(tǒng)籌發(fā)展與安全，兼顧技術(shù)創(chuàng)新與國家安全，實(shí)現(xiàn)積極、有效、穩(wěn)健的金融創(chuàng)新，中國已作出良性示范。