12月2日，泰國反洗錢事務(wù)委員會在第13/2568次會議上決定凍結(jié)和查封“陳志”“符國安”及“本·史密斯”相關(guān)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，總計(jì)289項(xiàng)，估值約101.65億泰銖，涉及四起重大案件，均與跨國詐騙及技術(shù)犯罪集團(tuán)相關(guān)。

其中，反洗錢局調(diào)查顯示，陳志及其同伙通過網(wǎng)絡(luò)詐騙、人口販運(yùn)及加密貨幣洗錢，建立總部位于柬埔寨的跨國企業(yè)——太子集團(tuán)。犯罪團(tuán)伙利用跨境貨幣與數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)換進(jìn)行洗錢，并通過多條金融鏈條與跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)相連，采用多步驟“混合型詐騙”手法誘騙受害者通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。反洗錢委員會下令查封其相關(guān)資產(chǎn)102項(xiàng)（包括土地、現(xiàn)金、名牌商品及珠寶），總值約3.73億泰銖。